Μια τουρκική εταιρεία ενέργειας, της οποίας πλέον ηγείται πρώην υπουργός Οικονομικών και ανώτερος προεδρικός αξιωματούχος επί Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φέρεται να παρείχε και να αποζημίωσε χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δωροδοκία αξιωματούχων της Γκάνας προκειμένου να εξασφαλίσει μια πολυκερδή σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με έγγραφα ομοσπονδιακού δικαστήριου των ΗΠΑ σε υπόθεση που μόλις πρόσφατα οδηγήθηκε σε δίκη στο Μπρούκλιν.
Η εταιρεία Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Aksa), μέρος του τουρκικού ομίλου Kazancı Holding, ο οποίος κατέχει το 80% της Aksa, επισημάνθηκε ως ασκείν κομβικό ρόλο στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο σε βάρος του Ασάντε Κουάκου Μπέρκο (Asante Kwaku Berko), πρώην επενδυτικού τραπεζίτη της Goldman Sachs και διπλού πολίτη ΗΠΑ και Γκάνας.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μπέρκο, ανώτερα στελέχη της Aksa και διασυνδεδεμένοι ενδιάμεσοι από τη Γκάνα ενορχήστρωσαν ένα μείζον σχέδιο δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξεπλύματος χρήματος) μεταξύ Δεκεμβρίου 2014 και Μαρτίου 2017, καταβάλλοντας τουλάχιστον 700.000 δολάρια σε αξιωματούχους της Γκάνας για να λάβουν την κυβερνητική έγκριση για έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας.
Η Aksa και τα τουρκικά στελέχη που ταυτοποιήθηκαν ως μη κατηγορηθέντες συνωμότες δεν έχουν ακόμη διωχθεί ποινικά, και παραμένει ασαφές εάν οι Αμερικανοί εισαγγελείς προτίθενται να διευρύνουν την υπόθεση απαγγέλλοντας ποινικές κατηγορίες εναντίον Τούρκων υπηκόων στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, τα δικαστικά έγγραφα έχουν εκθέσει δημοσίως σοβαρούς ισχυρισμούς ότι η τουρκική εταιρεία και τα στελέχη της χρησιμοποίησαν δωροδοκίες και πολιτικές διασυνδέσεις για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Αφρική και να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους.
Η Aksa, μια σχετικά μικρή οικογενειακή επιχείρηση, έχει αναπτυχθεί σημαντικά αφότου ο Ερντογάν ανήλθε στην εξουσία το 2002 και άρχισε να εξασφαλίζει μεγάλες συμβάσεις στην Τουρκία, φερόμενη να απολαμβάνει πολιτικές χάρες σε μη ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς από την κυβέρνηση. Αυτοπροβάλλεται σήμερα ως ο μεγαλύτερος εισηγμένος στο χρηματιστήριο ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας της Τουρκίας, δραστηριοποιούμενος σε επτά χώρες και απασχολώντας 1.618 εργαζομένους. Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει κατασκευάσει και λειτουργήσει περισσότερους από 40 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση τεχνολογιών φυσικού αερίου, μαζούτ (fuel oil), άνθρακα, αιολικής, υδροηλεκτρικής και βιοαερίου. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής της είχε φτάσει τα 3.188 megawatt έως τα τέλη Μαρτίου 2026.
(Το κατηγορητήριο του αμερικανικού σώματος ενόρκων κατά του Ασάντε Κουάκου Μπέρκο)
Η μητρική της εταιρεία, Kazancı Holding, είναι ένας οικογενειακά ελεγχόμενος όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, στη διανομή φυσικού αερίου και κατασκευή γεννητριών. Σύμφωνα με τις δικές της εκθέσεις, ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 25 χώρες, απασχολεί περισσότερους από 17.000 εργαζομένους, παράγει σε τέσσερις ηπείρους και πραγματοποιεί εξαγωγές σε 180 χώρες.
Με την πολιτική στήριξη της κυβέρνησης Ερντογάν, η Aksa ξεκίνησε τη διεθνή της επέκταση το 2015, επιλέγοντας την Αφρική ως την πρώτη της μεγάλη αγορά στο εξωτερικό. Το επιχειρηματικό της μοντέλο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ταχεία εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε χώρες που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας και στην πώληση της παραγωγής τους βάσει μακροπρόθεσμων εγγυήσεων αγοράς με κυβερνητική κάλυψη, γενικά εκπεφρασμένων σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ.
Έως τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία λειτουργούσε μονάδες στη Γκάνα, το Μάλι και τη Δημοκρατία του Κονγκό και διατηρούσε θυγατρικές ή υπό ανάπτυξη έργα στο Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Σενεγάλη, την Γκαμπόν, την Μπουρκίνα Φάσο και τη Γουινέα. Η εταιρεία ανέφερε περίπου 16,5 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες σε δαπάνες για αφρικανικά έργα που βρίσκονταν ακόμη υπό κατασκευή στις 31 Μαρτίου 2026.
Η Γκάνα έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία των αφρικανικών δραστηριοτήτων της Aksa. Η εταιρεία κατέχει το 75% της Aksa Energy Company Ghana Limited και ελέγχει πλήρως τη μητρική εταιρεία Aksa Ghana B.V., εγγεγραμμένη στην Ολλανδία. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Tema ισχύος 370 megawatt αναπτύχθηκε βάσει της συμφωνίας του 2015 που βρίσκεται στο επίκεντρο της ποινικής υπόθεσης των ΗΠΑ.
Η αρχική σύμβαση προέβλεπε την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει εξάμισης ετών εγγύησης αγοράς με τιμολόγιο εκπεφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ. Ο σταθμός άρχισε να λειτουργεί με 192,5 megawatt τον Μάρτιο του 2017 και έφτασε πλήρως τη χωρητικότητά του των 370 megawatt το 2018. Η Aksa αναφέρει ότι η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στην κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Γκάνας (Electricity Company of Ghana) βάσει συμφωνίας εγγυημένης αγοράς, η οποία παρατάθηκε για άλλα 15 χρόνια τον Οκτώβριο του 2022.
Έκτοτε η Aksa επεκτάθηκε περαιτέρω στη Γκάνα. Το 2023 υπέγραψε ξεχωριστή 20ετή συμφνολογία εκπεφρασμένη σε δολάρια με την Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Γκάνας για έναν προγραμματισμένο σταθμό φυσικού αερίου 350 megawatt στο Κουμάσι. Η πρώτη φάση ξεκίνησε μερική εμπορική παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2025 και έφτασε τα 130 megawatt τον Ιανουάριο του 2026. Μαζί, οι εγκαταστάσεις στο Tema και το Κουμάσι έδωσαν στην Aksa επιχειρησιακή ισχύ 500 megawatt στη Γκάνα έως τον Μάρτιο του 2026, καθιστώντας τη χώρα κεντρική βάση για την αφρικανική επέκταση της εταιρείας.
Η ανώτατη ηγεσία της εταιρείας αντικατοπτρίζει επίσης τις στενές διασυνδέσεις της με το κυβερνών καθεστώς της Τουρκίας. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Νατζί Αγμπάλ (Naci Ağbal), ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της Προεδρίας και υπηρέτησε ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, ανέλαβε τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της εκτελεστικής επιτροπής της Aksa στις 26 Ιανουαρίου 2026. Ο Αγμπάλ υπηρετεί επίσης ως αντιπρόεδρος τόσο της Aksa Enerji όσο και της Kazancı Holding, ενώ ο Σαμπάν Τζεμίλ Καζαντζί (Şaban Cemil Kazancı) προεδρεύει των διοικητικών συμβουλίων της Aksa Enerji, της Kazancı Holding και της Aksa Elektrik.
Η ομοσπονδιακή υπόθεση των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την Aksa επικεντρώνεται σε έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 370 megawatt που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σοβαρών ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας στη Γκάνα. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Μπέρκο άρχισε να διερευνά το έργο στα τέλη Νοεμβρίου 2014 ενώ εργαζόταν ως εκτελεστικός διευθυντής στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Goldman Sachs International στο Λονδίνο.
Εκείνη την εποχή, η Goldman Sachs ήταν τόσο σύμβουλος της Aksa όσο και κάτοχος περίπου του 16% των μετοχών της τουρκικής εταιρείας. Η τράπεζα ανέμενε να διοργανώσει δάνειο ύψους περίπου 190 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του σταθμού, καθώς και μια ενέγγυα επιστολή ύψους περίπου 75 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Γκάνα. Εάν η χρηματοδότηση είχε ολοκληρωθεί, η Goldman Sachs θα συνέλεγε περίπου 10,3 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες δανείου και πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για την ενέγγυα επιστολή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η τράπεζα τελικά αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση και δεν έλαβε καμία από αυτές τις προμήθειες.
Για να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον σταθμό, η Aksa χρειαζόταν μια συμφωνία έκτακτης ανάγκης για την ηλεκτρική ενέργεια (Power Purchase Agreement – PPA) με την κυβέρνηση της Γκάνας. Το έργο απαιτούσε την υπογραφή ανώτερου αξιωματούχου του Υπουργείου Ενέργειας καθώς και εγκρίσεις από το υπουργικό συμβούλιο, το κοινοβούλιο, την Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Γκάνας, την κρατική Ghana Grid Company και τη Ρυθμιστική Αρχή Δημόσιων Ωφελειών.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Μπέρκο και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να λάβουν αυτές τις εγκρίσεις πληρώνοντας αξιωματούχους μέσω δύο εταιρειών συμβούλων της Γκάνας. Οι εταιρείες, οι οποίες παρέμειναν ανώνυμες στο κατηγορητήριο, ταυτοποιήθηκαν στα δικαστικά έγγραφα του Μπέρκο ως Tricorp Group Ltd. και RMG De Ghana Ltd.
Η Tricorp φέρεται να συνέλεγε χρήματα από την Aksa για δωροδοκίες και πληρωμές σε μέλη της συνωμοσίας. Η RMG φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή ψευδών τιμολογίων για δήθεν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιτρέποντας στην Aksa ή στη μητρική της εταιρεία να αποζημιώσει τις δωροδοκίες που ο Μπέρκο και οι ενδιάμεσοι της Γκάνας είχαν ήδη καταβάλει. Οι μεταφορές κεφαλαίων ξεκίνησαν από την Τουρκία, πέρασαν από ανταποκρίτριες τράπεζες στη Νέα Υόρκη και κατέληξαν σε λογαριασμούς της Γκάνας, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που ελέγχονταν από τον Μπέρκο.
Η επιχείρηση άρχισε να διαμορφώνεται τον Δεκέμβριο του 2014, όταν ο Μπέρκο κανόνισε συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων της Aksa και ανώτερων αξιωματούχων της Γκάνας. Τον Ιανουάριο του 2015 ο Μπέρκο, ένας μη ταυτοποιημένος υπάλληλος της Goldman Sachs, αξιωματούχοι της Γκάνας και ένας συγγενής του τότε προέδρου της Γκάνας ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με δύο ανώτερα στελέχη της Aksa, τα οποία ταυτοποιούνται στο κατηγορητήριο ως Συνσυνωμότες 2 και 3.
Μετά τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, η Aksa υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία έκτακτης ανάγκης. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι ο Μπέρκο και οι ενδιάμεσοι της Γκάνας χρησιμοποίησαν την πρόσβασή τους σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και συγγενείς ανώτερων πολιτικών προσώπων για να προωθήσουν την πρόταση μέσω της γραφειοκρατίας της Γκάνας.
Η εικαζόμενη διευθέτηση δεν περιορίστηκε στην αποζημίωση σχετικά μικρών δωροδοκιών. Ξεκινώντας την άνοιξη του 2015, ο Μπέρκο και οι συνεργάτες του διαπραγματεύτηκαν μια ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών βάσει της οποίας η Aksa ή η μητρική της εταιρεία θα κατέβαλλε στην Tricorp δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Τα πρώτα σχέδια προέβλεπαν ότι η Tricorp θα λάμβανε μεταβλητή ετήσια αμοιβή συνδεδεμένη με την παραγωγή ενέργειας, όχι όμως μικρότερη από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Τα οικονομικά μοντέλα της Aksa προέβλεπαν πληρωμές περίπου 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Τα σχέδια περιλάμβαναν επίσης αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων πληρωτέα όταν εξασφαλιζόταν η συμφωνία ενέργειας, κατανεμημένη σε πληρωμές-ορόσημα συνδεδεμένες με την υπογραφή της συμφωνίας, την ολοκλήρωση της ενέγγυας επιστολής και την έναρξη λειτουργίας της μονάδας.
Μετά από περαιτέρω διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης τον Αύγουστο του 2015 στο Λονδίνο, η μητρική εταιρεία της Aksa και η Tricorp υπέγραψαν σύμβαση στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, η οποία προέβλεπε συνολικές πληρωμές 42 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας ισχύος. Οι εισαγγελείς χαρακτηρίζουν τις εταιρείες συμβούλων ως οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη χρηματοδότηση δωροδοκιών όσο και για τον πλουτισμό μελών της συνωμοσίας.
Η εταιρεία ανέμενε αρχικά ότι η εγκατάσταση θα άρχιζε να λειτουργεί σταδιακά τον Μάρτιο του 2016 και θα αύξανε σημαντικά τη λειτουργική της κερδοφορία από το τρίτο τρίμηνο εκείνου του έτους. Η Aksa περιέγραψε το έργο ως την είσοδό της στις αφρικανικές αγορές που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε ενέργεια και υποδομές, αναφέροντας ότι είχε ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, τη διεύρυνση των πωλήσεων σε δολάρια και τη μείωση της έκθεσής της στη διακύμανση των ισοτιμιών.
Η πρώτη μείζων συναλλαγή που αναφέρεται στο αμερικανικό κατηγορητήριο συνέβη στις 14 Απριλίου 2015, όταν ένας ενδιάμεσος ετοίμασε τιμολόγιο 500.000 δολαρίων από την RMG. Το τιμολόγιο περιέγραφε την πληρωμή ως αποζημίωση για συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιλάμβανε οδηγίες για τη διοχέτευση των χρημάτων μέσω τράπεζας της Νέας Υόρκης στη Γκάνα.
Πέντε ημέρες αργότερα, ένας ενδιάμεσος από τη Γκάνα έστειλε κατεπείγον ηλεκτρονικό μήνυμα σε ανώτερο στέλεχος της Aksa, κοινοποιώντας το στον προσωπικό λογαριασμό του Μπέρκο. «Παρακαλώ κανονίστε τα πρώτα 500 χιλιάδες δολάρια να βρίσκονται στη Γκάνα αυτή την εβδομάδα», έγραψε ο ενδιάμεσος, προσθέτοντας ότι ο «προβλεπόμενος παραλήπτης με πιέζει».
(Ο Νατζί Αγμπάλ, Διευθύνων Σύμβουλος της τουρκικής Aksa Energy, η οποία φέρεται να διανείμει δωροδοκίες σε αξιωματούχους της Γκάνας για να εξασφαλίσει κυβερνητική σύμβαση για την κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής)
Ο ενδιάμεσος δήλωσε ότι σκόπευε να δώσει 250.000 δολάρια στον σύμβουλο του Υπουργείου Ενέργειας που ταυτοποιήθηκε ως Αξιωματούχος 1 της Γκάνας, περιγράφοντάς το ως μερική πληρωμή. Σε άλλο μήνυμα την ίδια ημέρα, έγραψε: «500 τώρα!!! Πολύ επείγον», προσθέτοντας ότι ήταν προς το συμφέρον όλων να διασφαλιστεί ότι «τα απαραίτητα γίνονται τώρα».
Στις 20 Απριλίου 2015, το στέλεχος της Aksa απάντησε ότι τα χρήματα ήταν καθ’ οδόν και έδωσε εντολή στον ενδιάμεσο να «πληρώσει [τον Αξιωματούχο 1 της Γκάνας]». Εκείνη την ημέρα, η Aksa μετέφερε 500.000 δολάρια από τουρκικό τραπεζικό λογαριασμό στον λογαριασμό της RMG στη Γκάνα, χρησιμοποιώντας ανταποκρίτρια τράπεζα στη Νέα Υόρκη. Η τραπεζική μεταφορά έφερε τον ίδιο αριθμό αναφοράς με το εικαζόμενο εικονικό τιμολόγιο.
Τέσσερις ημέρες αργότερα, μια αντιπροσωπεία περίπου πέντε αξιωματούχων της Γκάνας ταξίδεψε στην Τουρκία για να επιθεωρήσει τον εξοπλισμό που προτεινόταν για τη μονάδα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μπέρκο και ένας ενδιάμεσος από τη Γκάνα πλήρωσαν τα αεροπορικά εισιτήρια και τα έξοδα ξενοδοχείου των αξιωματούχων και έδωσαν σε καθέναν από αυτούς 5.000 δολάρια.
Μετά την επιστροφή τους από την Τουρκία, οι αξιωματούχοι υπέβαλαν ευνοϊκή αξιολόγηση για τον εξοπλισμό της Aksa. Η έκθεσή τους διαβιβάστηκε στον ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Ενέργειας, η υπογραφή του οποίου ήταν απαραίτητη για το έργο.
Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι η σημασία του Αξιωματούχου 1 της Γκάνας ήταν κατανοητή τόσο από τους Τούρκους όσο και από τους συμμετέχοντες από τη Γκάνα. Σε ηλεκτρονικό μήνυμα της 2ας Μαΐου, στέλεχος της Aksa παράπονιόταν για δυσκολίες με τον σύμβουλο και αναγνώριζε ότι ο ανώτερος αξιωματούχος που ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή της σύμβασης ενδέχεται να δίσταζε εάν ο σύμβουλος υπέβαλε αρνητική έκθεση.
Ο ανώτερος αξιωματούχος της Γκάνας υπέγραψε τη συμφωνία έκτακτης ανάγκης για την ηλεκτρική ενέργεια στις 12 Μαΐου 2015. Την ίδια ημέρα, οι ενδιάμεσοι ετοίμασαν ένα άλλο υποτιθέμενο τιμολόγιο παροχής συμβουλών, αυτή τη φορά για 1,5 εκατομμύριο δολάρια.
Η Aksa μετέφερε το 1,5 εκατομμύριο δολάρια στην RMG στις 22 Μαΐου. Στις 11 Ιουνίου, η RMG μετέφερε 75.000 δολάρια σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Μπέρκο στη Γκάνα. Αρκετές εβδομάδες αργότερα, ο Μπέρκο μετακίνησε περίπου 50.000 δολάρια από αυτόν τον λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
(Στις 13 Οκτωβρίου 2023, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απένειμε βραβείο στον Τζεμίλ Καζαντζί, τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Aksa Enerji, σε αναγνώριση των επιχειρηματικών επενδύσεων της εταιρείας στην Αφρική κατά τη διάρκεια του 4ου Επιχειρηματικού και Οικονομικού Φόρουμ Τουρκίας-Αφρικής)
Το κοινοβούλιο της Γκάνας επικύρωσε τη συμφωνία στις 17 Ιουλίου 2015. Η κυβέρνηση της Γκάνας και η Aksa την υπέγραψαν επίσημα στις 10 Αυγούστου.
Σε δύο δημόσιες γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν στις 10 και 25 Αυγούστου 2015 για το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η Aksa Enerji ανακοίνωσε ότι είχε υπογράψει πενταετή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την κυβέρνηση της Γκάνας για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με βαρέα καύσιμα (μαζούτ) ισχύος 370 megawatt. Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της Γκάνας, εγγυόταν την αγορά όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από την εγκατάσταση σε τιμές εκπεφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ και μπορούσε να παραταθεί με κοινή συναίνεση πριν από τη λήξη της αρχικής θητείας.
Η Aksa ανέφερε ότι η σύμβαση με βάση το δολάριο θα προστάτευε την εταιρεία από συναλλαγματικές ζημίες και θα δημιουργούσε ταχείες ταμειακές ροές σε σκληρό νόμισμα μόλις η μονάδα τεθεί σε λειτουργία.
Μόλις εξασφαλίστηκε η σύμβαση, οι συνωμότες στράφηκαν στην αποζημίωση των χρημάτων που είχαν ήδη διανεμηθεί μεταξύ των αξιωματούχων, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα τον Αύγουστο του 2015 περιείχε αναλυτική κατανομή αιτήματος αποζημίωσης ύψους 250.000 δολαρίων.
Η λίστα περιελάμβανε 20.000 δολάρια για τη Ρυθμιστική Αρχή Δημόσιων Ωφελειών, 10.000 δολάρια για τον Αξιωματούχο 2 της Γκάνας, 20.000 δολάρια για τρεις γυναίκες που εργάζονταν στο Υπουργείο Ενέργειας, 25.000 δολάρια για μέλη κυβερνητικής ομάδας ενέργειας, 20.000 δολάρια για μηχανικούς της GridCo, 45.000 δολάρια για το ταξίδι των αξιωματούχων στην Τουρκία, 30.000 δολάρια για βουλευτές και 35.000 δολάρια που περιγράφονταν ως προσωπική δαπάνη του Μπέρκο.
«Αυτές είναι οι σημαντικές πληρωμές που έγιναν», έγραψε ο ενδιάμεσος από τη Γκάνα. «Παρακαλώ κάντε τα μαγικά σας».
Όταν ένας αξιωματούχος της Aksa αμφισβήτησε το αιτούμενο συνολικό ποσό, ο ενδιάμεσος παρείχε πιο λεπτομερή λογαριασμό. Είπε ότι ο ρυθμιστής κοινής ωφέλειας είχε λάβει 120.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 100.000 δολαρίων από το τουρκικό στέλεχος και 20.000 δολαρίων από τον Μπέρκο.
Κάθε επιθεωρητής που ταξίδεψε στην Τουρκία είχε λάβει 5.000 δολάρια επιπλέον των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαμονής, ανέφερε το email. Ο ενδιάμεσος περιέγραψε τις τρεις γυναίκες υπαλλήλους του Υπουργείου Ενέργειας ως «τις πιο ζωτικές για την επικοινωνία μας και την απόκτηση πληροφοριών», λέγοντας ότι τους είχαν υποσχεθεί 30.000 δολάρια και είχαν λάβει 20.000 δολάρια.
Έγραψε επίσης ότι ο Μπέρκο είχε πληρώσει όλα τα χρήματα που προορίζονταν για βουλευτές και είχε προσθέσει άλλα 10.000 δολάρια κατά την τελευταία του επίσκεψη. Ο ενδιάμεσος εκτίμησε ότι ο Μπέρκο είχε διανείμει περίπου 46.000 δολάρια σε κοινοβουλευτικά πρόσωπα.
Οι μηχανικοί της GridCo φέρονται να πληρώνονταν επανειλημμένα για να παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια. Τα μέλη της ομάδας έκτακτης ανάγκης για την ενέργεια της κυβέρνησης έγιναν «πολύ δεκτικά» μετά τη διαπραγμάτευση των πληρωμών, ανέφερε το email.
Τα μέρη διευθέτησαν τελικά τη διαφορά αποζημίωσης στις 140.000 δολάρια. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2015, η Aksa μετέφερε αυτό το ποσό από τουρκικό τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό που ανήκε σε υπάλληλο μιας από τις εταιρείες συμβούλων της Γκάνας. Έξι ημέρες αργότερα, 99.900 δολάρια μεταφέρθηκαν από αυτόν τον λογαριασμό σε άλλον λογαριασμό στο όνομα του Μπέρκο.
Το κατηγορητήριο περιγράφει πρόσθετες μεταφορές μετά την εξασφάλιση της κύριας συμφωνίας ισχύος. Τον Φεβρουάριο του 2016 η Aksa έστειλε 200.000 δολάρια στον λογαριασμό του υπαλλήλου της εταιρείας συμβούλων της Γκάνας. Ημέρες αργότερα, 194.000 δολάρια μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό του Μπέρκο.
Τον Σεπτέμβριο του 2016, η μητρική εταιρεία της Aksa μετέφερε 1 εκατομμύριο δολάρια στην Tricorp βάσει της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ένας ενδιάμεσος ετοίμασε στη συνέχεια ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ευχαριστώντας την τουρκική εταιρεία για την πληρωμή ενός τιμολογίου, σημειώνοντας παράλληλα ότι ένα άλλο τιμολόγιο 2 εκατομμυρίων δολαρίων παρέμενε σε εκκρεμότητα.
Μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016, η Aksa φέρεται να μετέφερε άλλο 1,5 εκατομμύριο δολάρια απευθείας σε λογαριασμό στη Γκάνα που ελεγχόταν από τον Μπέρκο. Επιπλέον 500.000 δολάρια μεταφέρθηκαν στον ίδιο λογαριασμό τον Φεβρουάριο του 2017, λίγο πριν ο Μπέρκο αποχωρήσει από την Goldman Sachs. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής τέθηκε σε λειτουργία αργότερα εκείνο το έτος.
(Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διακρίνεται με τον Πρόεδρο της Γκάνας Τζον Ντραμάνι Μαχάμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν στη Γκάνα την 1η Μαρτίου 2016)
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν σκόπιμα μέτρα για να αποκρύψουν την αληθινή φύση των πληρωμών από το προσωπικό συμμόρφωσης (compliance) της Goldman Sachs. Οι συζητήσεις για τις δωροδοκίες διεξάγονταν μέσω προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε μία ανταλλαγή μηνυμάτων, αφού έλαβε πληροφορίες σχετικά με αναμενόμενη πληρωμή 250.000 δολαρίων και έναν αξιωματούχο της Γκάνας που περίμενε αυτό που αποκαλείτο «ιερή βροχή», ο Μπέρκο έδωσε εντολή σε έναν συνεργάτη να απαντήσει χρησιμοποιώντας «Gmail μόνο!».
Όταν οι υπάλληλοι της Goldman αμφισβήτησαν τα έξοδα παροχής συμβουλών, στέλεχος της Aksa περιέγραψε την Tricorp απλώς ως τοπικό εταίρο που κανόνιζε στέγαση, ασφάλεια και βοήθεια για την έκδοση αδειών. Τα τουρκικά στελέχη δήλωσαν αργότερα ότι η εταιρεία είχε παράσχει ρουτινιάρικες υπηρεσίες, όπως η εξασφάλιση θεωρήσεων (βίζα) και η ενοικίαση αυτοκινήτων.
Ένας αξιωματούχος της Aksa δήλωσε στην Goldman Sachs ότι η Tricorp είχε πληρωθεί 300.000 δολάρια. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η τουρκική εταιρεία είχε στην πραγματικότητα μεταφέρει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια στην Tricorp και την RMG μέχρι εκείνη τη στιγμή και είχε συμφωνήσει στη ξεχωριστή σύμβαση των 42 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο Μπέρκο κοινοποιήθηκε στην αλληλογραφία, αλλά δεν διόρθωσε αυτό που οι εισαγγελείς αποκαλούν ψευδείς εξηγήσεις. Όταν η τράπεζα πίεσε την Aksa για πρόσθετα δικαιολογητικά, ένα τουρκικό στέλεχος απάντησε: «Συγγνώμη. Δεν έχουμε χρόνο για αυτά».
Η Goldman Sachs τελικά αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει το έργο μετά τη διενέργεια ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) που αποκάλυψε τις επικοινωνίες του Μπέρκο με τους ενδιάμεσους της Γκάνας. Ο Μπέρκο αποχώρησε από την τράπεζα τον Μάρτιο του 2017.
Η κυβέρνηση έχει υποδείξει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης θα περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά αρχεία, ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Μπέρκο, στελεχών της Aksa και ενδιάμεσων της Γκάνας, υλικό που εξήχθη από τον λογαριασμό iCloud και τις ηλεκτρονικές συσκευές του Μπέρκο, αρχεία από ιστοσελίδες της κυβέρνησης της Γκάνας και διαγράμματα που ιχνηλατούν τη ροή των χρημάτων από την Τουρκία μέσω αμερικανικών τραπεζών στη Γκάνα. Οι εισαγγελείς σχεδιάζουν επίσης να εισαγάγουν αποσπάσματα από μια ηχογράφηση συνάντησης μεταξύ του Μπέρκο και μιας μυστικής πηγής, η οποία έγινε με τη συνδρομή του FBI.
Η μυστική πηγή έχει γίνει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της διαδικασίας. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Μπέρκο, η πηγή προέβη σε πολύ πιο εκτεταμένους ισχυρισμούς κατά την αρχική έρευνα, ισχυριζόμενη ότι δύο συγγενείς του τότε προέδρου της Γκάνας Τζον Ντραμάνι Μαχάμα ζήτησαν αρχικά 50 εκατομμύρια δολάρια ως αντάλλαγμα για την εξασφάλιση της προεδρικής υποστήριξης και ότι τα μέρη συζήτησαν αργότερα για περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια.
Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι είδε μεγάλες στοίβες μετρητών που προορίζονταν για κυβερνητικούς αξιωματούχους και δήλωσε ότι ένας τεχνικός σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας έλαβε 1 εκατομμύριο δολάρια. Αυτοί οι ισχυρισμοί εμφανίστηκαν σε ένορκη βεβαίωση που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση εντάλματος για τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Μπέρκο.
Η υπεράσπιση του Μπέρκο υποστήριξε ότι η αξιοπιστία της πηγής δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ και ότι η ένορκη βεβαίωση του FBI απέτυχε να διασταυρώσει τους πιο εκρηκτικούς ισχυρισμούς με ανεξάρτητα στοιχεία. Οι δικηγόροι του ζήτησαν την απόρριψη των emails και την ακύρωση του κατηγορητηρίου, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση βασίστηκε σε μια ανεπιβεβαίωτη πηγή, κράτησε αδικαιολόγητα το κατηγορητήριο σφραγισμένο και παραβίασε το δικαίωμά του σε ταχεία δίκη.
Οι εισαγγελείς απέρριψαν αυτά τα επιχειρήματα, λέγοντας ότι οι πληροφορίες της πηγής είχαν διασταυρωθεί με πολλαπλούς τρόπους και ότι το ένταλμα θεμελίωνε εύλογη αιτία ακόμη και χωρίς τις δηλώσεις της πηγής. Είπαν επίσης ότι το κατηγορητήριο σωστά παρέμεινε σφραγισμένο ενώ ο Μπέρκο βρισκόταν στο εξωτερικό, επειδή η ειδοποίηση του ίδιου ή πολιτικά διασυνδεδεμένων συνσυνωμοτών στη Γκάνα θα μπορούσε να πυροδοτήσει φυγή ή να θέσει σε κίνδυνο την έρευνα.
Η κυβέρνηση ανέφερε ότι θεωρούσε μια προσπάθεια έκδοσης του Μπέρκο από τη Γκάνα αμφίβολο να επιτύχει λόγω των θέσεων που κατείχαν τα εμπλεκόμενα άτομα στο εικαζόμενο σχέδιο και των σημαντικών πολιτικών διασυνδέσεων του Μπέρκο. Οι ερευνητές περίμεναν αντίθετα να ταξιδέψει σε μια χώρα όπου θα μπορούσε να συλληφθεί χωρίς τους ίδιους κινδύνους.
Η δικαστής Ντιάν Γκουτζαράτι (Diane Gujarati) απέρριψε τις ενστάσεις της υπεράσπισης τον Δεκέμβριο του 2025, επιτρέποντας στη δίωξη και στα αποδεικτικά στοιχεία που ελήφθησαν από τον προσωπικό λογαριασμό email του Μπέρκο να προχωρήσουν. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα καλέσει τη μυστική πηγή ως μάρτυρα στη δίκη ούτε θα προσφέρει τις δηλώσεις του ως απόδειξη των ισχυρισμών. Τα ηχογραφημένα σχόλιά του θα χρησιμοποιούνταν μόνο για να παράσχουν το πλαίσιο για τις απαντήσεις του ίδιου του Μπέρκο, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Ο Μπέρκο συνάντησε για πρώτη φορά οικειοθελώς ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2017, αφού έλαβε επιστολή ασφαλούς διέλευσης (safe-passage letter). Η συνέντευξη διήρκεσε περισσότερες από οκτώ ώρες. Ένα ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απαήγγειλε κατηγορίες εναντίον του υπό σφραγίδα τον Αύγουστο του 2020, λίγο πριν λήξει η σχετική παραγραφή.
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 3 Νοεμβρίου 2022 και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο του 2024. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση εν αναμονή της δίκης. Ο Μπέρκο έχει δηλώσει αθώος και αντιμετωπίζει μία κατηγορία συνωμοσίας για παραβίαση του Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό (FCPA), μία ουσιαστική κατηγορία FCPA και μία κατηγορία συνωμοσίας για διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(Τα ποσοστά συμμετοχής της Aksa Energy σε άλλες εταιρείες)
Η ποινική δίωξη ακολούθησε μια σχετική αστική υπόθεση της SEC. Τον Ιούνιο του 2021, ο Μπέρκο συναίνεσε σε τελική απόφαση που του επιβάλλει την επιστροφή 275.000 δολαρίων και την καταβολή 54.163,92 δολαρίων σε τόκους. Η SEC ισχυρίστηκε ότι είχε κανονίσει τη διοχέτευση τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν ενδιάμεσο της Γκάνας, βοήθησε στην καταβολή περισσότερων από 200.000 δολαρίων σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και διένειμε προσωπικά περισσότερα από 60.000 δολάρια σε βουλευτές και άλλους αξιωματούχους.
Η σύμβαση στο επίκεντρο της υπόθεσης εξελίχθηκε σε ένα μακροπρόθεσμο και πολύτιμο έρεισμα για την Aksa στη Γκάνα. Η εταιρεία αναφέρει ότι ο σταθμός των 370 megawatt ολοκληρώθηκε σε εννέα και μισό μήνες και τέθηκε σε λειτουργία το 2017. Τον Οκτώβριο του 2022, η Aksa και η κρατική Εταιρεία Ηλεκτρισμού της Γκάνας υπέγραψαν νέα 15ετή συμφωνία πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εκπεφρασμένη σε δολάρια ΗΠΑ για την ενέργεια που παράγεται στην εγκατάσταση.
Ως εκ τούτου, η δίκη αναμένεται να εξετάσει όχι μόνο τη συμπεριφορά του Μπέρκο αλλά και μια διαδρομή εγγράφων που οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι δείχνει ανώτερα στελέχη της τουρκικής εταιρείας να εγκρίνουν πληρωμές, να συζητούν για συγκεκριμένους παραλήπτες στη Γκάνα και να αποζημιώνουν χρήματα μετά την εξασφάλιση βασικών κυβερνητικών εγκρίσεων. Το κατά πόσον αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν τις κατηγορούμενες συνωμοσίες πέραν πάσης εύλογης αμφιβολίας θα αποφασιστεί από το σώμα των ενόρκων.
Η υπόθεση έχει παρόλα αυτά εκθέσει ισχυρισμούς σχετικά με το πώς μια μεγάλη τουρκική εταιρεία, η Aksa Enerji, η μητρική της Kazancı Holding και ανώτερα τουρκικά στελέχη επιδίωξαν επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αφρική μέσω δωροδοκίας και πολιτικής επιρροής, συμπεριλαμβανομένων πιέσεων (lobbying) από αξιωματούχους της κυβέρνησης Ερντογάν προς υποστήριξη της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας στη Γκάνα.
Η Aksa Enerji ανακοίνωσε έσοδα πρώτου τριμήνου 2026 ύψους 9,95 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 224 εκατομμύρια δολάρια) και EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων). Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρήγαγαν σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων της Aksa και το 84% των EBITDA της, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη εξάρτησή της από κρατικά υποστηριζόμενες συμβάσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική και την Κεντρική Ασία.
Η εταιρεία ανέφερε 138,9 δισεκατομμύρια λίρες (3,12 δισεκατομμύρια δολάρια) σε συνολικό ενεργητικό και 70 δισεκατομμύρια λίρες (1,57 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ίδια κεφάλαια, ενώ έφερε 52,9 δισεκατομμύρια λίρες (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια) σε καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος. Τα αριθμητικά στοιχεία καθιστούν σαφές ότι η διεθνής επέκταση της Aksa υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμες συμφωνίες ηλεκτρικής ενέργειας σε σκληρό νόμισμα και σημαντικό δανεισμό.
Η εταιρική γνωστοποίηση της Aksa Enerji τον Μάιο του 2026 δείχνει ότι η εταιρεία λειτουργεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου θυγατρικών που εκτείνεται στην Τουρκία, την Αφρική, την Κεντρική Ασία και την Ευρώπη. Το αφρικανικό χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει εταιρείες παραγωγής ενέργειας στη Γκάνα, το Καμερούν, το Κονγκό, τη Μαδαγασκάρη, το Μάλι, τη Σενεγάλη, την Γκαμπόν, την Μπουρκίνα Φάσο και τη Γουινέα, μαζί με εταιρείες συμμετοχών (holding) που ιδρύθηκαν για τη διαχείριση ορισμένων από αυτές τις επενδύσεις.
Για παράδειγμα, η Aksa κατέχει το 75% της Aksa Energy Cameroon PLC, το 80% της Aksa Taboth IPP, το 85% της Ndar Energies SA με έδρα τη Σενεγάλη και το 60% της Aksa–Ndar Holding SA, ενώ διατηρεί την πλήρη κυριότητα θυγατρικών στο Κονγκό, τη Μαδαγασκάρη, το Μάλι, την Γκαμπόν, την Μπουρκίνα Φάσο και τη Γουινέα.
Η γνωστοποίηση απεικονίζει την κλίμακα της επέκτασης της Aksa στις αφρικανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και την εξάρτησή της από τοπικά εγγεγραμμένες θυγατρικές και δομές συμμετοχών για τη διαχείριση έργων ηλεκτροπαραγωγής. Εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν η εταιρεία χρησιμοποίησε επίσης δωροδοκίες και πολιτικές πιέσεις από την κυβέρνηση Ερντογάν για την εξασφάλιση συμβάσεων και σε άλλες αφρικανικές χώρες.
Οι ισχυρισμοί ταιριάζουν επίσης σε ένα ευρύτερο μοτίβο χρήσης δωροδοκίας από την Άγκυρα για την προώθηση των συμφερόντων της στην Αφρική. Σε μια διαγραφείσα πλέον συνέντευξη το 2022, ο πρώην αξιωματικός των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών Αλί Μπουράκ Νταριτζίλι (Ali Burak Darıcılı) αποκάλυψε αθέλητα ότι η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MİT χρησιμοποίησε δωροδοκίες και τοπικούς συνεργάτες σε αφρικανικές χώρες και χώρες της Κεντρικής Ασίας για να διευκολύνει την απαγωγή και την αναγκαστική επιστροφή εικαζόμενων μελών του κινήματος Γκιουλέν, μιας θρησκευτικής ομάδας που έχει ασκήσει δριμεία κριτική στη διάχυτη διαφθορά υπό την κυβέρνηση Ερντογάν. Ο Νταριτζίλι παρατήρησε ότι το να γνωρίζει κανείς ποιον να δωροδοκήσει ήταν από μόνο του ένα σημαντικό μέρος τέτοιων επιχειρήσεων πληροφοριών.
Η υπόθεση Μέλτζερ/Μπέρκο χρησιμεύει επίσης ως προειδοποίηση προς τους Τούρκους υπηκόους ότι το μακρύ χέρι της αμερικανικής δικαιοσύνης ενδέχεται τελικά να φτάσει τις διεφθαρμένες πρακτικές που περιλαμβάνουν τουρκικές εταιρείες, ακόμη και όταν αυτές οι εταιρείες απολαμβάνουν προστασία από την κυβέρνηση Ερντογάν.
Η υπόθεση εγείρει την πιθανότητα Τούρκοι υπήκοοι να μπορέσουν πολύ καλά να διωχθούν ποινικά βάσει του αμερικανικού Νόμου περί Πρακτικών Διαφθοράς στο Εξωτερικό (FCPA), όταν οι εισαγγελείς θεμελιώνουν επαρκή δικαιοδοτικό σύνδεσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποφασίζουν να προχωρήσουν. Τα στελέχη της Aksa μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν κατηγορίες όπως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνωμοσία ή ηλεκτρονική απάτη βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.
nordicmonitor.com