«Έχει εντοπίσει και επαληθεύσει τους πραγματικούς δικαιούχους των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού και τη σχέση τους με το HAPS;» αναρωτιέται ο Νικόλας Φαραντούρης σε ερώτησή του για τα funds και τις εισπρακτικές κόκκινων δανείων.
Στη νέα, τέταρτη χρονικά, παρέμβασή του για το τετράγωνο σχέσεων μεταξύ funds, τραπεζών, εισπρακτικών και κόκκινων δανείων ο Νικόλας Φαραντούρης απευθύνθηκε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο Κεφαλλονίτης ευρωβουλευτής ζητά να αποκαλυφθούν ποιοι κρύβονται πίσω από τα funds σε εξωχώριες (οffshore) ή παρένθετες «εταιρείες που έχουν διαχειρίζονται δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και βγάζουν τα σπίτια Ελλήνων πολιτών».
Όπως σημειώνει ο Νικόλας Φαραντούρης «στο ελληνικό Σχήμα ‘Ηρακλής’, οι αποπληρωμές των δανείων αυτών καλύπτονται από κρατικές εγγυήσεις. Καλύπτονται δηλαδή από χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων που έχουν εγγυηθεί ότι τα funds και οι κρυπτόμενοι ιδιοκτήτες τους που συνδέονται με τράπεζες και εισπρακτικές και καταλήγουν σε εξωχώριες εταιρίες, θα πάρουν τα λεφτά τους σε κάθε περίπτωση».
Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής αιτήθηκε απ’ τον SSM να εφαρμοστεί η αρχή της διαφάνειας και να δημοσιοποιηθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι πίσω απ’ τις εξωχώριες εταιρείες στο μητρώο της Τράπεζα της Ελλάδος ώστε ο ελληνικός λαός να γνωρίζει «ποιοι βγάζουν στο σφυρί κοψοχρονιά τα σπίτια του».
Θέμα: Διαφάνεια πραγματικών δικαιούχων σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατικές εγγυήσεις
Η ταυτότητα των επενδυτών αυτών είναι σχεδόν αδύνατον να εντοπιστεί καθώς χάνεται σε ένα πλέγμα συνδεδεμένων νομικών προσώπων που καταλήγουν σε εξωχώριες εταιρείες, όπου οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν γνωστοποιούνται. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Οδηγία 2021/21676 (CSCPD) σε συνδυασμό με την Οδηγία 2015/849 περί μέτρων δέουσας επιμέλειας” (AML/CDD), οι πραγματικοί δικαιούχοι ενός σχήματος που επωφελείται από κρατική εγγύηση πρέπει να είναι πλήρως διαπιστώσιμοι από τις Αρχές.
1. Έχει εντοπίσει και επαληθεύσει τους πραγματικούς δικαιούχους των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού και τη σχέση τους με το HAPS;
2. Ποια μέτρα εφαρμόζει για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις διαφάνειας CSCPD αναφορικά με Τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που περιλαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις;
3. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τη δημοσιοποίηση των πραγματικών ιδιοκτητών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού στο δημόσιο μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος;
