Το Ιράν, υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο κύριος χρηματοδότης της λιβανέζικης τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Η σημερινή ισλαμιστική κυβέρνηση της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του αντι-ισραηλινού προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχει λάβει ποτέ κανένα μέτρο για να περιορίσει την παράνομη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ από το Ιράν μέσω τουρκικών διαύλων.
Οι νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών στις 10 Φεβρουαρίου αποκάλυψαν πώς η Τουρκία αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά σε υλικοτεχνικό και εμπορικό κόμβο για τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, να δημιουργήσει έσοδα και να διατηρήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τη διαρκή αποτυχία της Άγκυρας να περιορίσει τα παράνομα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο έδαφός της.
Η Τουρκία αναδείχθηκε ξανά σε υλικοτεχνικό και εμπορικό κόμβο για τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, να δημιουργήσει έσοδα και να διατηρήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) ανέφερε ότι τα μέτρα στοχεύουν δύο βασικές χρηματοοικονομικές «γραμμές ζωής» στις οποίες βασίζεται η Χεζμπολάχ για να αντέξει την αυξανόμενη διεθνή πίεση: μια επιχείρηση «χρυσός αντί μετρητών» που λειτουργεί μέσω εταιρείας-βιτρίνας ελεγχόμενης από τον σκιώδη τραπεζικό βραχίονα της οργάνωσης, al-Qard al-Hassan (AQAH), και ένα διεθνές δίκτυο προμηθειών και ναυτιλίας που εκμεταλλεύεται περιφερειακές εμπορικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω Τουρκίας, για τη μεταφορά ιρανικών αγαθών και τη δημιουργία εκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα για την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.
Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν τη Χεζμπολάχ ως συνεχιζόμενη απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση έχει προσαρμοστεί στη χρηματοοικονομική απομόνωση ενσωματώνοντας τη δράση της σε άτυπες οικονομίες, στο εμπόριο εμπορευμάτων και σε αδιαφανή ναυτιλιακά δίκτυα που εκτείνονται σε Ιράν, Λίβανο, Τουρκία, Συρία και Ρωσία. Οι τελευταίες κυρώσεις δείχνουν πώς εταιρείες εγγεγραμμένες στην Τουρκία και τουρκικά κανάλια εφοδιαστικής έχουν καταστεί μέρος αυτής της υποδομής.
Η σημερινή ισλαμιστική κυβέρνηση της Τουρκίας, υπό την ηγεσία του αντι-ισραηλινού προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δεν έχει λάβει ποτέ κανένα μέτρο για να περιορίσει αυτή την παράνομη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Αντιθέτως, έχει επιτρέψει στη μαχητική οργάνωση να αξιοποιήσει την επιχειρηματική υποδομή της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, τραπεζικών και εφοδιαστικών τομέων. Το γεγονός ότι εταιρείες που τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Τουρκία είναι ενδεικτικό.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, χρηματοδότες της Χεζμπολάχ χρησιμοποίησαν την τουρκική εμπορική εταιρεία Platinum Group International Dış Ticaret Limited Şirketi για να διευκολύνουν την εξαγωγή ιρανικού λιπάσματος αξίας εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία στα τέλη του 2025, παραποιώντας ναυτιλιακά έγγραφα και παρουσιάζοντας ψευδώς ως χώρα προέλευσης το Ομάν. Το σχέδιο αποσκοπούσε στην παράκαμψη των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε μετρητά για τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ.
Η Platinum Group ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2024 από τον Τούρκο υπήκοο Μουράτ Ασλάν με κεφάλαιο 30 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών.
Το δίκτυο βασίστηκε επίσης στην τουρκική Sea Surf Shipping Limited, η οποία κατείχε το φορτηγό πλοίο LARA με σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, για τη μεταφορά αγαθών υπό κυρώσεις στο πλαίσιο ευρύτερης ναυτιλιακής αλυσίδας που συνδέεται με τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC-QF) και τον συνδεδεμένο με τη Χεζμπολάχ Σύρο επιχειρηματία Abdul Jalil Mallah. Το φορτίο λιπάσματος φορτώθηκε στο πλοίο BRILLIANCE με σημαία Παναμά, ιδιοκτησίας της παναμαϊκής Brilliance Maritime Ventures S.A., εταιρείας που, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, αποτελούσε μέρος στόλου που είχε προηγουμένως διαχειριστεί η IRGC-QF και συμφέροντα συνδεδεμένα με τη Χεζμπολάχ.
Το σχέδιο αποσκοπούσε στην παράκαμψη των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε μετρητά για τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ.
Οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι η επιχείρηση συντονίστηκε από τον Αλί Κασίρ, μέλος της χρηματοοικονομικής ομάδας της Χεζμπολάχ με έδρα το Ιράν, σε συνεργασία με δίκτυο διαμεσολαβητών που τελούν υπό κυρώσεις στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ο Σάμερ Κασμπάρ, διευθυντής της εταιρείας-βιτρίνας Hokoul SAL Offshore της Χεζμπολάχ· ο Σύρος επιχειρηματίας Γιασέρ Χουσεΐν Ιμπραχίμ· και ο Ρώσος υπήκοος Αντρέι Βικτόροβιτς Μπορίσοφ, ο οποίος δραστηριοποιείται από τη Μόσχα με την τουρκική εμπορική εταιρεία Mira İhracat İthalat Petrol για την προμήθεια όπλων και τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Σύμφωνα με στοιχεία του εμπορικού μητρώου που εξέτασε το Nordic Monitor, η Mira İhracat İthalat Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Mira) ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 στην Κωνσταντινούπολη από τον Ιμπραχίμ Ταλάλ αλ-Ουαγιρ, ο οποίος αργότερα υιοθέτησε το τουρκικό όνομα Ιμπραχίμ Αγάογλου μετά την απόκτηση της τουρκικής υπηκοότητας, με αρχικό κεφάλαιο 500.000 τουρκικές λίρες.
Οι δραστηριότητες της Mira εποπτεύονται από τον Αλί Κασίρ, με έδρα το Ιράν και χαρακτηρισμένο από τις ΗΠΑ ως διαμεσολαβητή χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ. Τον Μάρτιο του 2021 η εταιρεία μεταβιβάστηκε στη Σύρια υπήκοο Ράνα Αλγουαρέα. Τον Σεπτέμβριο του 2024 το κεφάλαιο αυξήθηκε σε 7,5 εκατομμύρια τουρκικές λίρες.
Με τον χαρακτηρισμό των εμπλεκόμενων τουρκικών εταιρειών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, η Ουάσιγκτον έστειλε το μήνυμα ότι το τουρκικό έδαφος και το εταιρικό μητρώο της χώρας αξιοποιούνται εκ νέου από δίκτυα υπό κυρώσεις για το ξέπλυμα εμπορικών ροών, τη μεταφορά περιορισμένων αγαθών και την απόκρυψη της προέλευσης ιρανικών εξαγωγών.
Η υπόθεση προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ και ιρανικά δίκτυα έχουν χρησιμοποιήσει την Τουρκία ως σημείο διέλευσης και εμπορική πλατφόρμα, συχνά επωφελούμενα από την έλλειψη επιβολής εκ μέρους της κυβέρνησης Ερντογάν, την ανεπαρκή εταιρική εποπτεία και τον περιορισμένο έλεγχο σε ναυτιλιακούς και εμπορικούς διαμεσολαβητές.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το τουρκικό έδαφος και η εμπορική υποδομή της χώρας εμφανίζονται σε κινήσεις χρημάτων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ. Τον Μάιο του 2025 το Nordic Monitor ανέφερε ότι το Ισραήλ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατηγορώντας την Τουρκία ότι λειτουργεί ως χρηματοοικονομικός δίαυλος για τη Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων πτήσεων που αναχώρησαν από την Τουρκία και φέρεται να μετέφεραν μετρητά προς τη μαχητική οργάνωση τον Φεβρουάριο του 2025.
Η καταγγελία του Ισραήλ ανέφερε δύο εμπορικές πτήσεις που προσγειώθηκαν στη Βηρυτό στις αρχές Φεβρουαρίου 2025 με βαλίτσες που φέρονται να ήταν γεμάτες μετρητά προοριζόμενα για τη Χεζμπολάχ — μια συναλλαγή που φαίνεται να προοιωνίζεται τα ευρήματα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας σε χρηματοοικονομικά κανάλια παράκαμψης κυρώσεων.
Παράλληλα με το δίκτυο που συνδέεται με την Τουρκία, το OFAC επέβαλε κυρώσεις στη λιβανέζικη εταιρεία ανταλλαγής χρυσού Jood SARL, η οποία λειτουργεί υπό την εποπτεία της AQAH, του χρηματοοικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ που εμφανίζεται ως αδειοδοτημένη ΜΚΟ ενώ παρέχει τραπεζικού τύπου υπηρεσίες στην οργάνωση. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η AQAH δημιούργησε αλυσίδα εταιρειών εμπορίας χρυσού για να μετατρέψει τα αποθέματα της Χεζμπολάχ σε αξιοποιήσιμα μετρητά, ώστε να αντισταθμίσει τις πιέσεις ρευστότητας το 2025, με τη Jood να λειτουργεί ως βασικός κόμβος του συστήματος.
Ανώτερα στελέχη της AQAH, συμπεριλαμβανομένων των Μοχάμεντ Νάγεφ Μάγεντ και Αλί Καρνίμπ, ταυτοποιήθηκαν ως συνιδιοκτήτες και διαχειριστές της Jood, η οποία διατηρεί υποκαταστήματα σε προπύργια της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και στη Ναμπατίγιε. Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι η ρύθμιση αυτή είχε σχεδιαστεί για να αποκρύπτει τις χρηματοοικονομικές ροές της Χεζμπολάχ και να διατηρεί πρόσβαση σε μετρητά παρά τις διεθνείς κυρώσεις.
Το πακέτο κυρώσεων δεσμεύει τυχόν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και ανήκουν στα κατονομαζόμενα πρόσωπα και εταιρείες και εκθέτει ξένες τράπεζες και διαμεσολαβητές σε δευτερογενείς κυρώσεις εάν συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί τους. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών προειδοποίησαν ότι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν συναλλαγές για τις οντότητες υπό κυρώσεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην πρόσβαση στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα.
Οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν πώς η Χεζμπολάχ, με τη στήριξη του Ιράν, έχει διαφοροποιήσει τις πηγές εσόδων της πέρα από τις παραδοσιακές δωρεές και την εγκληματική δραστηριότητα, ενσωματώνοντας τη δράση της στο εμπόριο εμπορευμάτων, στη ναυτιλία και σε άτυπα χρηματοοικονομικά δίκτυα που διατρέχουν πολλαπλές δικαιοδοσίες. Η εμφάνιση της Τουρκίας σε αυτό το δίκτυο αναδεικνύει τη χρόνια απροθυμία της Άγκυρας να διαλύσει επιχειρήσεις παράκαμψης κυρώσεων που λειτουργούν ανοιχτά μέσω εταιρειών εγγεγραμμένων στην Τουρκία και τουρκικών λιμανιών.
Παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχος των ΗΠΑ στα χαρτιά, η Τουρκία έχει επανειλημμένα εμφανιστεί σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές έρευνες για παράκαμψη κυρώσεων συνδεδεμένων με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ, παράνομο εμπόριο και χρηματοοικονομικό έγκλημα. Οι τελευταίοι χαρακτηρισμοί προστίθενται στη διεθνή αυξανόμενη επιτήρηση του ρόλου της Τουρκίας ως ανεκτικού περιβάλλοντος για δίκτυα που συνδέονται με οντότητες υπό κυρώσεις, μαχητικές οργανώσεις και πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στο σημείο τομής γεωπολιτικής και παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.
Για την Ουάσιγκτον, οι κυρώσεις αποσκοπούν όχι μόνο στην τιμωρία της Χεζμπολάχ και των διαμεσολαβητών της αλλά και στην άσκηση πίεσης σε χώρες των οποίων η εταιρική και ναυτιλιακή υποδομή αξιοποιείται από δίκτυα υπό κυρώσεις. Το κατά πόσον η Άγκυρα θα προχωρήσει σε έρευνα και διάλυση των τουρκικών εταιρειών που κατονομάζονται στην ενέργεια του Υπουργείου Οικονομικών παραμένει ανοιχτό ερώτημα, δεδομένου του μακρού ιστορικού της Τουρκίας να κλείνει τα μάτια σε παράνομο εμπόριο που συνδέεται με ιρανικά και ισλαμιστικά μαχητικά δίκτυα.
Middle East Forum