Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί για τη μεγάλη απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ με τη συνολική απάτη για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, με αρχηγό του κυκλώματος τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, ενώ μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Από το 2021, οι δράστες έστηναν εταιρείες στο όνομα αχυρανθρώπων και άφηναν εκατ. ευρώ σε απλήρωτες εισφορές και φόρους.
Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές εταιρείες προς τον ΛΑΟΣ, του οποίου αρχηγός είναι ο παρουσιαστής.
Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε την ύπαρξη δικτύου τουλάχιστον 25 εταιρειών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εταιρείες αυτές δημιουργούνταν από το 2021 με τη χρήση “αχυρανθρώπων” και στη συνέχεια σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας εκκρεμείς οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Modus operandi
Με όχημα νόμιμες εταιρίες, προχωρούσαν στο άνοιγμα εικονικών επιχειρήσεων. Σε συνεργασία με δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 4 «αχυρανθρώπους» που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες. Ανάμεσά τους και δύο άτομα που αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα, σύμφωνα με το Mega.
Συνολικά, η ζημία ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους και φορολογικές παραβάσεις.
Για τις εταιρίες που ίδρυαν δεν απέδιδαν ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους, απέκρυπταν έσοδα, παρουσίαζαν εικονικές δαπάνες και δεν κατέβαλαν ποτέ τις ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ.
Όταν κινούνταν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, έβαζαν λουκέτο στις επιχειρήσεις, αφήνοντας τα χρέη απλήρωτα.
Διαφημιστικές εταιρίες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων ήταν ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις που είχε ανοίξει το κύκλωμα.
karditsastakra