Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος ενός δικτύου ξεπλύματος χρήματος, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούσε διαδρομές ανάμεσα στο Ιράν, τη Βενεζουέλα και την Τουρκία για να διοχετεύει κεφάλαια προς τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης – Δύναμη Κουντς (IRGC-QF) και τη Χεζμπολάχ.
Στο επίκεντρο των κυρώσεων βρίσκεται ο Ιρανός υπήκοος Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi, τον οποίο το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών περιγράφει ως χρηματοδότη της Χεζμπολάχ με δεσμούς με τη Δύναμη Κουντς. Μαζί του τέθηκαν στο στόχαστρο και τρεις εταιρείες που συνδέονται με το ίδιο σχήμα.
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ο Μουσάβι φέρεται να οργάνωνε τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου προς τη Βενεζουέλα του Νικολάς Μαδούρο, με αντάλλαγμα χρυσό, μέρος του οποίου αποκτούσε μάλιστα σε τιμές κάτω από την αγορά. Ο χρυσός αυτός μεταφερόταν αεροπορικώς με τη Mahan Air, που βρίσκεται ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις, προς μέλη της Χεζμπολάχ στην Τεχεράνη, μεταξύ αυτών και τον επίσης κυρωμένο χρηματοδότη Ali Qasir.
Από εκεί, σύμφωνα πάντα με τις αμερικανικές αρχές, ο χρυσός περνούσε λαθραία στην Τουρκία, όπου πωλούνταν στη μαύρη αγορά. Τα έσοδα επέστρεφαν στη συνέχεια στο Ιράν μέσω χρηματοδοτικού καναλιού της Χεζμπολάχ, το οποίο – σύμφωνα με την Ουάσιγκτον – λειτουργούσε για περισσότερο από πέντε χρόνια.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ακόμη ότι ο Μουσάβι συνεργαζόταν με τον Tareck Zaidan El Aissami Maddah, πρώην αντιπρόεδρο και υπουργό Πετρελαίου της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις ΗΠΑ ως διακινητής ναρκωτικών. Στο ίδιο δίκτυο εντάσσεται και ο Viktor Artemov, στον οποίο αποδίδεται ρόλος διευκόλυνσης στις θαλάσσιες μεταφορές.
Οι μεταφορές του πετρελαίου γίνονταν, σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, μέσω πρακτικών όπως μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, παραποίηση σημάτων αυτόματης αναγνώρισης και χρήση των λεγόμενων «πλοίων-ζόμπι». Οι πληρωμές, όπως επισημαίνεται, γίνονταν όχι μόνο σε χρυσό αλλά και σε διαμάντια.
Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι αμερικανικές αρχές και στη σχέση του Μουσάβι με τον Νικολάς Μαδούρο, με το υπουργείο Οικονομικών να αναφέρει ότι διατηρούσε απευθείας επαφή μαζί του. Παράλληλα, φέρεται να ανέλαβε μέρος των χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων που μέχρι το 2020 χειριζόταν ο επιχειρηματίας Alex Saab, τον οποίο οι αμερικανικές αρχές θεωρούν άνθρωπο-βιτρίνα του καθεστώτος Μαδούρο.
Η υπόθεση Μουσάβι εντάσσεται σε ευρύτερη επιχείρηση κυρώσεων που ανακοίνωσε το OFAC, αυτή τη φορά κατά του ναυτιλιακού δικτύου του Ιρανού εμπόρου πετρελαίου Mohammad Hossein Shamkhani, γιου του Ali Shamkhani, πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.
Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, οι ΗΠΑ έθεσαν υπό κυρώσεις περισσότερα από είκοσι πρόσωπα, εταιρείες και πλοία που, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, αποτελούν μέρος ενός δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με πωλήσεις ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου.
Κατά την αμερικανική πλευρά, το δίκτυο Shamkhani αξιοποιεί στόλο δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου για τη μεταφορά ιρανικών και ρωσικών φορτίων. Μόνο στην τελευταία δέσμη μέτρων, το OFAC στοχοποίησε εννέα πλοία και τις συνδεδεμένες με αυτά εταιρείες.
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το δίκτυο στηρίζεται και σε εταιρείες-βιτρίνες με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες εκτείνονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις έως εταιρείες συμβούλων και διοικητικής υποστήριξης. Ανάμεσα στις νέες κυρώσεις περιλαμβάνονται οι House of Shipping Investment FZCO, Taylor Shipping FZCO, Oriel Group και Meritron DMCC.
Η νέα αμερικανική κίνηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενων μέτρων κατά του ίδιου δικτύου από τον Ιούλιο του 2025 και εντάσσεται στην πολιτική «μέγιστης πίεσης» που έχει επαναφέρει η κυβέρνηση Τραμπ έναντι της Τεχεράνης.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κινείται επιθετικά απέναντι στις ελίτ του ιρανικού καθεστώτος που επιδιώκουν να πλουτίσουν εις βάρος του ιρανικού λαού, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτυπούν τα δίκτυα λαθρεμπορίου και τις χρηματοδοτικές διαδρομές που στηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις και περιφερειακούς πληρεξουσίους του Ιράν.